中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日訊 神宇股份(300563.SZ)昨日晚間發(fā)布《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告》。2025年9月18日，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)召開(kāi)2025年第18次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

神宇股份表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需履行中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)程序，最終中國(guó)證監(jiān)會(huì)能否同意注冊(cè)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。

神宇股份于9月9日發(fā)布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元（含50,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：智能領(lǐng)域數(shù)據(jù)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，任鳳娟持有公司股份36,110,800股、占股份總數(shù)的20.13%，系公司的控股股東。湯曉楠系任鳳娟的女兒，持有公司股份29,906,000股、占股份總數(shù)的16.67%；湯建康與任鳳娟系夫妻關(guān)系，持有公司股份4,397,820股、占股份總數(shù)的2.45%；任鳳娟、湯曉楠、湯建康合計(jì)直接持有公司股份70,414,620股、占股份總數(shù)的39.24%。

任鳳娟擔(dān)任總經(jīng)理并持股98.67%的港匯科技和其擔(dān)任執(zhí)行公司事務(wù)的董事、總經(jīng)理并持股9.37%的博宇投資分別持有公司股份592,100股、129,410股，占股份總數(shù)的0.33%、0.07%，港匯科技、博宇投資系其一致行動(dòng)人。任鳳娟、湯曉楠、湯建康及其一致行動(dòng)人港匯科技、博宇投資合計(jì)持有公司股份71,136,130股、占股份總數(shù)的39.65%。

同時(shí)，任鳳娟報(bào)告期內(nèi)一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、湯曉楠一直擔(dān)任公司總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向、市場(chǎng)開(kāi)拓及實(shí)際經(jīng)營(yíng)決策等重要事項(xiàng)，任鳳娟、湯曉楠、湯建康三人合計(jì)持股比例亦能夠?qū)竟蓶|大會(huì)的決議及公司經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生重大影響。因此，任鳳娟、湯曉楠、湯建康系公司的實(shí)際控制人。

神宇股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為呂復(fù)星、李駿。