中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月10日訊 永吉股份（603058.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的公告。永吉股份于2025年10月9日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于終止2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》，同意公司終止2025年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行股票”）事項(xiàng)。

永吉股份表示，公司自本次向特定對象發(fā)行股票方案公布以來，一直積極推進(jìn)相關(guān)工作，但考慮目前資本市場環(huán)境和市場環(huán)境的變化，以及結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方充分溝通及論證后，公司決定終止2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

永吉股份2025年3月12日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過49,049.96萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目：收購Phytoca Holdings PtyLtd100%股權(quán)項(xiàng)目、研發(fā)設(shè)計(jì)及打樣中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者。所有發(fā)行對象均以同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《注冊管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》或?qū)脮r(shí)有效的中國證監(jiān)會、交易所等有權(quán)部門的規(guī)定，由上市公司董事會在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊后，由董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，以競價(jià)方式確定。

本次擬發(fā)行股票數(shù)量將按照本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過125,965,499股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

截至預(yù)案簽署日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購上市公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，公司總股本為419,884,997股，公司控股股東貴州永吉控股有限責(zé)任公司持有公司143,581,600股股票，占公司股權(quán)比例為34.20%，鄧維加和鄧代興為公司的實(shí)際控制人，直接及間接合計(jì)持有公司38.79%的股份。

按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限125,965,499股測算，本次發(fā)行后，貴州永吉控股有限責(zé)任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致永吉股份控制權(quán)發(fā)生變化。

永吉股份披露的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（截止2024年12月31日）顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2509號）核準(zhǔn)，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,458,680張，每張面值為100.00元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)145,868,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用4,763,949.81元，實(shí)際募集資金141,104,050.19元。

上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年4月21日出具了《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)證報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000216號）。

天眼查工商信息顯示，貴州永吉印務(wù)股份有限公司，成立于1997年，貴州永吉控股成員，位于貴州省貴陽市，是一家以從事印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本41988.6584萬人民幣，實(shí)繳資本18934萬人民幣。