中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月16日訊 博瑞醫(yī)藥(688166.SH)昨晚披露了關(guān)于終止公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告。

公司于2025年10月15日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)文件。

對(duì)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的主要原因，博瑞醫(yī)藥表示，自公司披露本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)、管理層及中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求履行了決策程序和信息披露義務(wù)。現(xiàn)綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，為保護(hù)公司全體股東利益尤其是中小投資者利益，在與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并主動(dòng)向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

終止本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件對(duì)公司的影響，博瑞醫(yī)藥稱，自本次發(fā)行預(yù)案公布以來，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并主動(dòng)撤回申請(qǐng)文件事項(xiàng)，是考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后作出的決策，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

博瑞醫(yī)藥2025年8月12日披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人袁建棟。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行價(jià)格為22.36元/股。

本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國聯(lián)民生（601456.SH、01456.HK）的子公司民生證券，保薦代表人為黃丹青、邵航。

截至募集說明書簽署日，持有公司5%及以上股份的股東為袁建棟、博瑞咨詢、鐘偉芳。公司控股股東為袁建棟，實(shí)際控制人為袁建棟和鐘偉芳。鐘偉芳與袁建棟為母子關(guān)系。袁建棟直接持有公司113,535,123股，占比26.86%；鐘偉芳直接持有公司22,543,669股，占比5.33%；鐘偉芳持有博瑞咨詢49.72%的權(quán)益并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，博瑞咨詢持有公司26,801,844股，占比6.34%。袁建棟和鐘偉芳合計(jì)控制公司162,880,636股的表決權(quán)，占比38.53%，為公司實(shí)際控制人。

博瑞醫(yī)藥近日披露了關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告。公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。

博瑞醫(yī)藥A股上市近6年來已三度募資，共募資12.13億元。

博瑞醫(yī)藥于2019年11月8日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4100.00萬股，發(fā)行價(jià)格12.71元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）民生證券，保薦代表人邵航、范信龍，聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司。公司發(fā)行募集資金總額521,110,000.00元，募集資金凈額為439,984,638.77元。

公司2019年10月31日披露的招股書顯示，公司擬募集資金35,955.20萬元，全部用于泰興原料藥和制劑生產(chǎn)基地（一期）項(xiàng)目。

公司發(fā)行費(fèi)用8,112.54萬元，其中民生證券獲得承銷和保薦費(fèi)用6,525.21萬元。

公司2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3551號(hào)），2022年1月4日，公司按面值發(fā)行46,500.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)465萬張。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除包含民生證券保薦承銷費(fèi)在內(nèi)的所有不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣816.88萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣45,683.12萬元。上述募集資金已于2022年1月10日全部到位。

公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2720號(hào)），2022年11月，公司向特定對(duì)象發(fā)行12,464,966股新股，發(fā)行價(jià)格為18.18元/股，募集資金總額為人民幣226,613,081.88元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,798,784.56元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額人民幣219,814,297.32元。上述募集資金已于2022年11月18日全部到位。